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leyendo la matriz

Nuevo módulo

Enfoque basado en riesgos. mi UIF.

Evalúa, clasifica y mitiga el riesgo de clientes y operaciones vulnerables — grados bajo, medio y alto — dentro del mismo módulo que ya usas para controles y seguimiento UIF.

Probar y Editar Matriz de Riesgo Hablar con un asesor

Asegura el cumplimiento de la normativa.

Metodología

Identifica, mide y mitiga el riesgo de actos, clientes, geografía y canales, con un proceso claro y repetible.

Grados de riesgo

Clasifica a cada cliente u operación en bajo, medio o alto, y ajusta el seguimiento según el resultado.

Mitigantes

Aplica controles y revisiones acordes al grado, para mantener el riesgo en un nivel tolerable.

01 — Por qué importa

Cuando los controles están dispersos, el seguimiento se complica.

mi UIF es un módulo para organizaciones que gestionan operaciones vulnerables. Centraliza controles preventivos y facilita el seguimiento de las obligaciones UIF dentro de un mismo flujo de trabajo. Si tu equipo reparte revisiones, documentos, pagos, listas y avisos entre archivos o herramientas distintas, el módulo ayuda a concentrar esa información para que sea más fácil consultar, revisar y dar seguimiento.

02 — Funcionalidades

Cómo el módulo ayuda en el trabajo diario.

01 / 07 · El archivo del cliente

Expediente Único

Integra y conserva la identificación de cada cliente o usuario en un solo expediente.

    03 — Beneficios para tu organización

    Qué cambia cuando el control está centralizado.

    01

    Más control visible

    Revisiones, expedientes, pagos y avisos en un mismo módulo.

    02

    Seguimiento continuo

    Del expediente al aviso, sin reconstruir el historial aparte.

    03

    Menos omisiones

    Listas, alertas y verificaciones dentro del flujo de trabajo.

    04

    Información accionable

    Documentos e índices listos cuando hay que revisar o responder.

    04 — Adquiere el módulo

    Todo tu cumplimiento UIF en un solo módulo.

    Módulo mi UIF

    Implementación inicial del sistema integral de cumplimiento UIF.

    Elige cómo pagar

    $5,683/mes

    + IVA · 12 pagos · Total $68,200 + IVA

    • Sin compromiso: un asesor te contacta
    • Implementación inicial incluida
    • Expediente Único Identificación del cliente y usuario concentrada en un solo expediente, lista para protocolos, pólizas y archivos.
    • Identificación del cliente Expediente único y evidencia del beneficiario controlador.
    • Enfoque basado en riesgos Nuevo Matriz configurable con grados bajo, medio y alto, mitigantes y revisión periódica.
    • Documentos e índices Índice de operaciones vulnerables y su respaldo documental.
    • Monitoreo y prevención Acumulados por cliente y consulta de listas nacionales e internacionales.
    • Control de avisos Avisos del portal PLD y de DeclaraNot sustentados en un mismo flujo.

    ¿Aún no te decides? Prueba la matriz gratis ¿Varias sedes o necesitas cotización? Escríbenos

    05 — Directo a la fuente

    Información respaldada por fuentes oficiales.

    UIF · Gobierno de México Funciones e información institucional Portal de Prevención de Lavado de Dinero Acceso a información, trámites y normativa del SAT Actividades vulnerables · SAT Orientación, obligaciones y trámites para actividades vulnerables Recursos para fedatarios públicos Instructivos, formatos y plantillas oficiales

    06 — Contacto

    Hablemos de tu operación.

    Teléfono 55 4783 3185
    Correo ventas@soporteracoo.com
    Ubicación Av. Revolución 2042 Álvaro Obregón, CDMX, 01090.
    mensaje ventas@soporteracoo.com