Caminarías con los ojos cerrados por una avenida?
Recibirías a un auditor de la UIF (SAT) sin conocer las 9 medidas básicas de revisión?
Usuario capacitado, saca mejor provecho al sistema
Operaciones vulnerables, fáciles de controlar Excelente módulo que sintetiza todas las herramientas para cumplir con los requerimientos de la unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
- Carga de Expedientes Vulnerables.
- Control y búsquedas de comparecientes en listas negras (acuse de validación).
- Control de expediente único por compareciente.
- Control de Efectivo.
- Control de acumulado por naturaleza de operación.
- Índice UIF.
- Notificaciones vía correo electrónico de personas localizadas en las listas y acumulado.
Conoce más de los Puntos de Control UIF.
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