Mi/Notaría UIF

$800.00$50,300.00

Limpiar
SKU: N/D Categoría:

Caminarías con los ojos cerrados por una avenida?

Recibirías a un auditor de la UIF (SAT) sin conocer las 9 medidas básicas de revisión? 

Usuario capacitado, saca mejor provecho al sistema

Operaciones vulnerables, fáciles de controlar Excelente módulo que sintetiza todas las herramientas para cumplir con los requerimientos de la unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

  • Carga de Expedientes Vulnerables.
  • Control y búsquedas de comparecientes en listas negras (acuse de validación).
  • Control de expediente único por compareciente.
  • Control de Efectivo.
  • Control de acumulado por naturaleza de operación. 
  • Índice UIF. 
  • Notificaciones vía correo electrónico de personas localizadas en las listas y acumulado.

 

Conoce más de los Puntos de Control UIF.

Clic para ver Publicidad 

Clic para ver Explicación

 

 

 

UIF

Primera anualidad, Renovación con personas certificadas, Renovación sin personas certificadas, Capacitación en vídeos + Examen, Capacitación con consultor en linea + Examen

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Mi/Notaría UIF”