Mi/Notaría UIF 2.0

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Nueve (9) medidas a cubrir en una visita de la UIF.

1. Alta en la UIF.
Petición de la UIF: Exhibir el alta de Registro de actividades vulnerables de prestación de servicios de fe pública, a que se refiere el artículo 17.  fracción XII, apartado A de  la LFPIORPI.

2. Control de Avisos enviados.
Petición de la UIF: Exhibir la presentación de los Avisos presentados por el periodo comprendido del 1 de enero del 2014 a la fecha.

3. Manual de operaciones.
Petición de la UIF: Exhibir el documento que contenga la política de identificación del Cliente y Usuario, la cual comprenderá, cuando menos, los lineamientos establecidos y los criterios, medidas y procedimientos internos.

4. Índice de escrituras con operaciones Vulnerables.
Petición de la UIF: Exhibir todas las operaciones que realizó la persona que realiza la actividad vulnerable de Fe Pública que sean motivo de identificación y aviso de conformidad con la LFPIORPI, su reglamento y reglas de carácter general.

5. Expediente Único.
Petición de la UIF: Exhibir los expedientes integrados conforme a la identificación de sus clientes o usuarios respecto a las
disposiciones que establece la LFPIORPI, su reglamento y reglas de carácter general, por el periodo
comprendido del 1 de enero del 2014 a la fecha, de acuerdo al artículo 17 fracción XII apartado A.

6. Documentos de solicitud de Servicio.
Petición de la UIF: Exhibir el documento en donde conste que solicitó al cliente o usuario que participe en actividades vulnerables información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario.

7. Escritura, índices, apéndices y documentos relacionados.
Petición de la UIF: Exhibir todos los protocolos, apéndices e índices, pólizas, libros de registro, archivos, informes y documentos que el mencionado personal requiera durante la diligencia y que tenga relación con el cumplimiento de las obligaciones de identificar a los clientes o usuarios con quienes realice las propias actividades sujetas a supervisión y verificar su identidad basándose en credenciales o documentación oficial, así como recabar copia de la documentación.

8. Acumulados.
Petición de la UIF: Exhibir el mecanismo para dar seguimiento y acumular los actos u operaciones que, en lo individual, realicen sus Clientes o Usuarios, por montos iguales o superiores a los señalados en los supuestos de identificación previstos en el artículo 17 fracción XII, apartado A de la LFPIORPI.

9. Listas UIF.
Petición de la UIF: Demuestre que mecanismos o medidas de prevención tiene implementado para identificar a sus clientes o usuarios en relación a las listas que emiten autoridades nacionales u organismos internacionales, o autoridades de otros países para evitar el uso de recursos para el financiamiento de organizaciones delictivas, así como de otras actividades ilícitas.

 

Conoce más de los Puntos de Control UIF.

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