Mi/Notaría Lista Negra

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Tu como sujeto obligado debes tener nuestra ayuda para cumplir con la identificación de tus clientes relacionados alas listas.

Usuario capacitado, saca mejor provecho al sistema.

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SKU: 002 Categoría:

“busca, encuentra y cumple”

Ideal para cubrir los requisitos de la UIF.

Principales ventajas:

  • Busca Actualizaciones cada 15 minutos.
  • Almacena búsquedas para demostrar la realización de las mismas.
  • Envía email con las modificaciones encontradas.
  • Permite visualizar búsquedas almacenadas, por fecha, periodo o persona.
  • Imprime acuses con fechas y datos de las versiones de las listas buscadas.
  • Integrable con otros sistemas.

¿Qué hace?

Ayuda a los SO (Sujetos Obligados) a dar avisos a la UIF, a cumplir con el requisito de demostrar los mecanismos o medidas de prevención para identificar a sus clientes o usuarios en relación a las lista que emiten autoridades nacionales u organismos internacionales, o autoridades de otros países para evitar el uso de recursos para el financiamiento de organizaciones delictivas, así como de otras actividades ilícitas.

¿Cómo funciona?

El sistema examina la lista de la ONU y la del departamento del tesoro de EUA.
Cada 15 minutos durante las 24 horas del día, el sistema busca modificaciones de la información de las listas.
Al momento de que encuentra alguna modificación, almacena toda la información, la separa, la indexa y la guarda en una base de datos, con la finalidad de poder hacer búsquedas y conservar el histórico de los cambios.

tipo

Básico, Plus, Gold, Colegio x Mes, Colegio x Año

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